La investigación que tramita en los tribunales federales de San Isidro acumula documentación bancaria, testimonios y movimientos financieros que, según la causa, podrían revelar una compleja operatoria de ingreso de fondos en efectivo y transferencias realizadas por terceros. El economista y exdiputado niega irregularidades, mientras el expediente sigue sumando pruebas.
La causa judicial que investiga al exdiputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de dinero sumó en las últimas semanas nuevos elementos que, según publicó la periodista Irina Hauser en Página/12, apuntan a una operatoria mediante la cual habría recibido al menos 225 millones de pesos entre 2024 y 2025 a través de depósitos, transferencias y movimientos realizados por terceros.
La investigación está a cargo del fiscal federal Fernando Domínguez y del juez Lino Mirabelli, en los tribunales de San Isidro, y se originó a partir de una denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois. El expediente busca determinar si parte del patrimonio y de los movimientos financieros de Espert podrían estar vinculados a fondos de origen ilícito.
Uno de los ejes de la causa es el pago de 200.000 dólares que el economista recibió desde una cuenta bancaria vinculada al empresario Federico Fred Machado, actualmente extraditado a Estados Unidos y quien recientemente aceptó cargos por lavado de activos y fraude ante la Justicia de Texas. Según la investigación, el contrato hallado en poder de Machado contemplaba pagos por hasta un millón de dólares a favor de Espert por supuestos servicios de consultoría.
Testimonios sobre el manejo de dólares en efectivo
Sin embargo, el expediente avanzó sobre un segundo aspecto que hoy concentra gran parte de la atención judicial: una presunta operatoria de cambio de dólares en el mercado informal y posterior recuperación del dinero mediante transferencias bancarias en pesos.
De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, varias personas de bajos recursos económicos realizaron transferencias a cuentas de Espert por montos que iban desde cientos de miles hasta más de un millón de pesos. En muchos casos, los declarantes aseguraron no conocer personalmente al exdiputado y afirmaron que actuaban como intermediarios en operaciones de compra y venta de dólares.
Uno de los testimonios más relevantes fue el de un trabajador de aplicaciones de reparto que declaró haber concurrido entre ocho y diez veces al domicilio de Espert, en Beccar, para retirar sobres con entre 1.000 y 1.500 dólares que luego cambiaba en la zona de la calle Florida. Tras obtener pesos, realizaba transferencias a cuentas vinculadas al economista, descontando una comisión por el servicio.
Según su relato, la entrega de los dólares era realizada habitualmente por la esposa de Espert, mientras que él mismo solo habría visto al exdiputado en una oportunidad.
Sociedades bajo la lupa
La investigación también detectó transferencias provenientes de ocho sociedades constituidas entre 2022 y 2023 cuyos socios tendrían domicilios en sectores vulnerables de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con fuentes judiciales citadas por Página/12, estas empresas habrían transferido cerca de 45 millones de pesos a Espert.
A ello se sumarían otros 67 millones provenientes de personas físicas y operadores vinculados a actividades de intercambio de divisas y activos digitales.
La documentación bancaria incorporada al expediente también registra un depósito de 88 millones de pesos realizado por ventanilla en noviembre de 2024. Según la información aportada por la entidad financiera, no existiría documentación respaldatoria que justifique esa operación.
Aumento patrimonial y gastos
Los investigadores analizan además un marcado incremento en los gastos y el nivel de vida del economista. Según la causa, sus consumos bancarios habrían pasado de un promedio cercano a los 3.000 dólares mensuales a superar los 10.000 dólares por mes, con gastos registrados que rondaban los 14 millones de pesos mensuales durante 2024.
Entre los elementos considerados por la Justicia figuran también la compra de una vivienda en Beccar, un vehículo BMW y la constitución de la firma Varianza, operaciones que coincidirían temporalmente con el vínculo establecido entre Espert y Machado.
Respaldo político de Milei
Mientras la investigación continúa, el presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente a quien denomina “El Profe”. Días atrás sostuvo que Espert había sido víctima de una “operación” y reiteró su apoyo político, pese al avance de las actuaciones judiciales y a la situación procesal de Machado en Estados Unidos.
Por el momento, la Justicia federal continúa reuniendo documentación, testimonios y registros bancarios para determinar si las operaciones detectadas constituyeron mecanismos de lavado de dinero o si poseen una justificación legal comprobable. El expediente permanece en etapa de investigación y aún no existe una sentencia ni una resolución definitiva sobre la responsabilidad penal del exdiputado.
